Wyłudzali VAT na puste faktury
Straty fiskusa mogły wynieść ok. 20 milionów złotych.
Służby zatrzymały 11 osób, dwie zostały tymczasowo aresztowane (fot. KAS).
Policjanci z CBŚP wraz funkcjonariuszami UCS przeprowadzili zatrzymania w ramach śledztwa dotyczącego grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Zarzuty prokuratorskie usłyszało 13 osób. Akcję przeprowadzono w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.
Według śledczych grupa w latach 2017-2022 wprowadzała do obrotu nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty. Lewe papiery wystawiano na rzekomo realizowane usługi informatyczne, a także kadrowe, pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowe i budowlane.
Puste faktury produkowały podmioty zarejestrowane na „słupy”. Na ich podstawie składano nierzetelne deklaracje podatkowe. Straty skarbu państwa z tego powodu wyceniono na ok. 20 mln zł.
Zatrzymani mają w sumie ponad 60 zarzutów, m.in działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia VAT-u i prania pieniędzy. Grozi im do 15 lat więzienia, a dwóm osobom do 25 lat za tzw. zbrodnię vatowską.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości prawie 7 mln zł.
Dwóch zatrzymanych zamknięto w areszcie. Pozostali wyszli za kaucją 50 – 70 tys. zł, mają dozór policji.
Śledztwo prowadzi KAS i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
Podobne aktualności
KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku
"Podjęliśmy decyzję o budowie architektury systemowej od początku" - oznajmił szef KAS. Audyt dotychczasowego systemu wykazał według resortu liczne krytyczne błędy.
KSeF nie wejdzie w życie w 2024 roku. Oto lista zmian
Ministerstwo Finansów przedstawiło proponowane zmiany w KSeF. Obiecuje również wsparcie dla dostawców oprogramowania.