Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Warszawy rozbili międzynarodową grupę przestępczą, oszukującą spółki na całym świecie metodą BEC (Business Email Compromise). Zatrzymano 10 osób, z których 7 zamknięto w areszcie. Łączna suma strat według śledczych to „wiele milionów” złotych. Podejrzani wg prokuratury uczestniczyli w oszustwach na kwotę nie mniejszą niż 11 mln zł.

Business Email Compromise polega na podszyciu się pod kontrahenta firmy w korespondencji elektronicznej. Przedsiębiorca – ofiara dostaje do uregulowania fakturę, jednak podmieniany jest rachunek bankowy podmiotu, z którym oszukana spółka robi interesy. Płatność idzie na konto kontrolowane przez przestępców, a skradzione pieniądze są transferowane dalej lub wypłacane w gotówce.

Jak ustalono, od 2020 do 2023 r. ofiarami gangu padły spółki z Polski i innych krajów Europy, a także z Afryki, Azji, USA i Australii.

Skradzione środki były przelewane na polskie rachunki bankowe założone na tzw. słupy. Zarządzał nimi podejrzany Tomasz S. Kontrolował aż kilkaset takich kont.

Śledczy zabezpieczyli u zatrzymanych ponad 1,5 mln zł w różnej walucie i nieruchomości warte ok. 4,6 mln. zł. Podczas rewizji znaleziono kilkadziesiąt urządzeń elektronicznych: telefonów, komputerów, ponad 60 kart SIM i ok. 600 kart bankomatowych wydanych na różne osoby i firmy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.