Wyłudził 3 mln zł VAT-u
Służby wykryły oszustwa w handlu elektroniką. Sprawa sięga 2015 r.
Wyłudzenia dotyczą procedury Tax Free.
Rzeszowska policja zatrzymała 42-letniego mieszkańca powiatu jarosławskiego. Miał wyłudzić blisko 3 mln zł.
Sprawa dotyczy 2015 roku i fikcyjnych rozliczeń transakcji zakupu i sprzedaży telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, które następnie były odsprzedawane obywatelom Ukrainy w ramach procedury Tax Free.
Kupował sprzęt od innych firm
Jak twierdzi policja, podejrzany prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą pełnił rolę pośrednika w przestępczym procederze. Kupował elektronikę od przedsiębiorców, którzy nieprawidłowo rozliczali VAT.
Był ostatnim podmiotem w łańcuchu dostaw, występując do urzędu skarbowego o zwrot podatku.
Jak ustalono w toku śledztwa, kwota uszczuplenia Skarbu Państwa wynosi niemal 3 mln zł. Te pieniądze trafiły na rachunek bankowy podejrzanego.
W miniony czwartek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzuty wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz przestępstw skarbowych. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju połączonego z odebraniem paszportu oraz dozoru policji.
Zajęli udziały w spółce, auta, nieruchomości
Zabezpieczono majątek przedsiębiorcy w postaci udziałów w spółce, samochodów, a także na jego nieruchomościach.
Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy.