KAS i CBŚP przeprowadziły wspólną akcję przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiającej fikcyjne dokumenty księgowe na towary importowane z Azji. Lewe faktury opiewały na co najmniej 105 mln zł.

Grupa działała w latach 2013-2017 r. głównie na terenie Wólki Kosowskiej koło Warszawy, ale także w woj. śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE. Fikcyjne faktury wystawiano m.in. na odzież, obuwie i sprzęt AGD przywożone z Azji.

Według śledczych towar na papierze opuszczał Polskę, jednak faktycznie był wprowadzany do obrotu bez zapłaty należnego podatku.

6 zatrzymanych

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego 6 osób. Przeszukano ich miejsca zamieszkania, zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości ok. 450 tys. zł.

W prokuraturze regionalnej w Warszawie jedna z osób zatrzymanych usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie.

Grozi do 25 lat odsiadki

Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, za co grozi 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 r, zatrzymano wtedy 7 osób. Cztery zostały tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 mln zł.