CBA zatrzymało prezesów trzech spółek. Akcja miała miejsce 11 lutego br. w województwach małopolskim i łódzkim. Do zatrzymań doszło w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzenia dotacji na ponad 4,5 mln zł, które nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Prezesi reprezentują spółki z „branży innowacyjnych usług i nowoczesnych technologii”. Według CBA uzyskały one dofinansowanie ze środków publicznych na realizację projektów.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mężczyźni mieli zawyżać koszty projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Na potrzeby fikcyjnej realizacji projektów wykorzystano nierzetelne faktury na blisko 10 mln zł. Według CBA dokumentowały one zdarzenia, które nie miały miejsca. W wyniku przestępczego procederu miało dojść do wyłudzenia dofinansowań ze środków unijnych na kwotę ponad 4,5 mln złotych. Dodatkowo Skarb Państwa stracił 2 mln zł z powodu uszczeplenia należności podatkowych.

Jak działali podejrzani według CBA i prokuratury

Jak informuje prokuratura, zatrzymani prezesi zawyżali w dokumentach wartość kosztów poszczególnych projektów. Ponadto posługiwali się nierzetelną dokumentacją wykazującą fikcyjne – niezrealizowane zdarzenia gospodarcze. Do tego wprowadzali w błąd dysponentów środków unijnych co do zakresu rzeczywistych efektów zrealizowanych prac – wynika z ustaleń śledztwa prokuratury i CBA. Stwierdzono również, że nie przekazywali dysponentom płatności środków unijnych ani informacji o projektach niezrealizowanych. Taki obowiązek wynikał z zawartych umów.

Zatrzymani mają zarzuty oszustwa, fałszerstwa intelektualnego, wyłudzenia dotacji i przestępstw skarbowych. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, tj. dozór policji. Według CBA sprawa jest rozwojowa. W związku z tym planowane są kolejne czynności. Śledztwo trwa od 2022 r.

Ostatnio dużą aferę związaną z wystawianiem nierzetelnych faktur CBA wykryło w ub.r. Chodziło wówczas jednak o wyłudzenia VAT. Takie działania najwyraźniej pozostają priorytetem dla biura antykorupcyjnego.