Funkcjonariusze CBA z Bydgoszczy we współpracy z CBŚP z Warszawy i Poznania przeszukali nieruchomość mieszkalną i dwa lokale użytkowe na terenie kraju. Akcja miała miejsce w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzeń VAT w obrocie sprzętem elektronicznym. Prowadzi je Prokuratura Europejska w Hamburgu. Łącznie przeprowadzono 16 przeszukań we Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce, a wcześniej także w Szwecji. Podczas rewizji służby zabezpieczyły dokumentację, korespondencję oraz urządzenia elektroniczne, m.in. laptopy, desktopy, serwery, tablety, telefony komórkowe, nośniki danych.

Niemiecka firma pod kontrolą podejrzanych

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Europejską w Hamburgu dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Jej członkowie mają być powiązani z liderami siatki przestępczej, przeciwko którym toczą się już postępowania o kryptonimach Midas oraz Goliath. W 2025 r. w ramach śledztwa Midas doszło do licznych przeszukań w Niemczech, Bułgarii i w Polsce. Sprawa dotyczy oszustw na VAT w handlu elektroniką w 17 krajach. Szacuje się, iż łączna kwota uszczuplonego podatku w ramach śledztwa Midas może wynieść 195 mln euro.

Śledczy ustalili, iż trzech podejrzanych dołączyło do gangu powiązanego z osobami ze śledztwa Goliath i Midas. Mieli oni wykorzystywać firmy w kilku krajach do oszustw podatkowych. W ramach obrotu wewnątrzwspólnotowego sprzętem elektronicznym dochodziło do nieprawidłowości w zakresie dostaw towarów zwolnionych z VAT do niemieckiej firmy kontrolowanej przez podejrzanych. Firma ta nie zapłaciła należnego VAT-u w Niemczech.

Szwedzkie spółki jako znikający podatnicy

Z materiału dowodowego wynika, iż podejrzani przedstawili organom podatkowym fałszywe lub niekompletne informacje. Nie złożyli odpowiednich deklaracji VAT dla niektórych transakcji. Płatności za towary trafiały do szwedzkich firm, które pełniły rolę tzw. znikających podatników. Z ustaleń śledztwa wynika, iż w ten sposób podejrzani uniknęli zapłaty ponad 2,6 miliona euro VAT-u.