CBA zatrzymało w woj. wielkopolskim prezesa dwóch spółek, zajmujących się usługami informatycznymi. W prokuraturze w Szczecinie usłyszał 12 zarzutów obejmujących przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł i inne środki zapobiegawcze, takie jak zakaz opuszczania kraju. Prezes spółek IT zatrzymany został 2 kwietnia br. w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzenia blisko 3 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do takiego procederu miało dochodzić w latach 2019 – 2020.

Z ustaleń CBA wynika, że wystawiano fikcyjne faktury. Postępowanie przygotowawcze dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT. Gang ten działał w latach 2019-2022. Prezes spółek IT zatrzymany i przesłuchany w Szczecinie miał uczestniczyć w wyprowadzaniu środków unijnych, przeznaczonych na dofinansowanie projektów – tak twierdzi CBA.

Była to według śledczych 9. akcja w ramach postępowania przygotowawczego. W całym śledztwie prokurator przedstawił zarzuty 17 osobom. Dwie z nich zamknięto w areszcie. Według CBA sprawa jest rozwojowa. Biuro planuje kolejne czynności.

Niedawno polscy śledczy z CBA uczestniczyli w rozpracowaniu międzynarodowego gangu wyłudzającego VAT na elektronice. W tej sprawie zatrzymano podejrzanego w Gnieźnie.