Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 3 osobom. Jak ustalono, działali w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym.

Według śledczych oskarżeni przełamywali zabezpieczenia firmowych systemów informatycznych. Zmieniali dane w tych systemach w celu transferu pieniędzy. Aby je wyłudzić, wprowadzali również w błąd osoby upoważnione do realizacji przelewów. Środki trafiały na rachunki bankowe kontrolowane przez sprawców. Zarejestrowali oni na „słupy” co najmniej 30 spółek z o.o., których konta wykorzystywali w przestępczej działalności. „Wyprane” pieniądze przelewano na kolejne rachunki, prowadzone w chińskich bankach.

Ustalono, iż w ten sposób z firmowych kont wyparowało łącznie 7 mln euro i 700 tys. dol. (ok. 32 mln zł według aktualnych kursów). Ofiarami były przedsiębiorstwa z różnych krajów Europy, a także z USA i w Australii. Grupa przestępcza działała od drugiej połowy 2022 r. do marca 2024 r. Oskarżeni mają łącznie 27 zarzutów. Grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Na poczet naprawienia szkody prokurator zabezpieczył mienie oskarżonych o wartości ponad 24 mln zł.

Śledztwo od września 2023 r. prowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Cyberpolicja w ub.r. rozbiła m.in. zorganizowaną grupę przestępczą, która dokonywała oszustw typu BEC (Business Email Compromise). Według ustaleń sprawcy wyłudzili 26 mln zł. Zatrzymano 17 osób.