Cyberpolicja – funkcjonariusze z CBZC – zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonującej oszustw typu BEC (Business Email Compromise). Skoordynowana akcja miała miejsce pod koniec lipca br. w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Zatrzymani to trzech mężczyzn – obywateli Nigerii i jedna obywatelka Polski. Mają od 25 do 36 lat. Na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Wśród nich jest obywatelka Polski. Natomiast jeden z Nigeryjczyków ma dozór policyjny.

Grupa działała co najmniej od lipca 2024 r. do stycznia 2026 r. we Wrocławiu, w powiecie trzebnickim i innych miejscowościach w kraju. Przejmowała dostęp do poczty elektronicznej przedsiębiorstw, przechwytywała korespondencję i obserwowała wymianę wiadomości między firmami. Przestępcy ukrywali lub usuwali wiadomości z załączonymi fakturami, a następnie zmieniali numery rachunków bankowych na konta kontrolowane przez grupę. Zakładali je wykorzystując skradzione tożsamości obywateli Belgii i Francji.

Według ustaleń śledczych straty poszkodowanych przedsiębiorców sięgają 4 mln zł, a podejrzani próbowali ukraść metodą BEC kolejne 5,5 mln zł.

Całą grupą kierował 36-letni obywatel Nigerii. Posługiwał się paszportami innych osób, aby wyrobić PESEL-e, które następnie wykorzystywał do otwarcia działalności gospodarczej i rachunków bankowych. Dwaj inni Nigerejczycy odpowiadali natomiast głównie za wypłacanie skradzionych pieniędzy z bankomatów.

Podczas przeszukań mieszkań i samochodów zatrzymanych cyberpolicja znalazła w sumie ponad 122 tys. zł w gotówce, telefony i karty bankomatowe.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. W tym obywatelce Polski prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w oszustwach oraz oszustwach komputerowych, jak również fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy.

W kwietniu br. cyberpolicja zatrzymała 13 osób w woj. mazowieckim, podejrzanych w sprawie oszustw typu BEC.
Natomiast warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym grupy zajmującej się praniem pieniędzy z oszustw dokonanych metodą BEC.

Film z akcji zatrzymania