Fikcyjne faktury na 300 tys. telefonów
Funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT.

Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi, aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych. Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych i dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.
Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
Śledztwo ma swój początek w maju 2017 r. Wówczas to w wyniku podjętych działań zatrzymano 3 osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych. Ostatnie zatrzymania miały zaś miejsce we wrześniu br., wówczas to zatrzymano szefa grupy przestępczej i jedocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt.
Źródło CBA
Podobne aktualności
Karuzela VAT w obrocie elektroniką. 1,5 mld zł strat
1,7 tys. firm jest zamieszanych w przestępstwa. Zatrzymano 10 osób, 120 jest podejrzanych.
KAS i CBA zatrzymały 45 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT
Wystawili fikcyjne faktury na ponad 1 mld zł, m.in. na usługi IT. Podejrzanych jest 600 firm.