Oszuści reklamowali swoje usługi w ogłoszeniach typu „dam koszty”. Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 18 mln zł.

Działalność dolnośląskiej grupy przestępczej była prowadzona w skali całego kraju. W wyniku analiz danych z plików JPK_VAT i czynności kontrolnych ustalono, że sprawcy oferowali fikcyjne faktury, podszywając się pod legalnie działające podmioty gospodarcze. Oszuści posługiwali się danymi adresowymi i numerami NIP zarejestrowanych przedsiębiorców. Ustalono, że w ten sposób wykorzystano dane 1,5 tys. legalnych firm z całej Polski.

W czynności procesowe i operacyjne było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodnio-pomorskiej KAS oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przeszukano 116 miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji podatkowej. Rozpoczęto też 51 kontroli celno-skarbowych. W stosunku do części podejrzanych zablokowano ich rachunki bankowe w kwocie ponad 1 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 2,5 mln zł. 

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur.