Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom w śledztwie związanym z fikcyjnym obrotem szeregiem towarów. Mieli szeroki „asortyment”. Obok paliw, rowerów, odkurzaczy i bieżni, wyłudzali VAT także na projektorach.

Jak ustalono, posługując się fikcyjnymi fakturami uszczuplili należności dla fiskusa o ponad 12 mln zł. Oskarżono ich również o pranie brudnych pieniędzy. Jeden z zatrzymanych ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo wykazało, że różne firmy dokumentowały oszukańcze „karuzelowe” transakcje. W deklaracjach VAT-7 podawano nieprawdę w zakresie wysokości podatku m.in. w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem.

Do fikcyjnego handlu wykorzystywano także firmy zarejestrowane za granicą, które często nie prowadziły faktycznej działalności.