Akt oskarżenia za wyłudzanie VAT
Oszuści realizowali fikcyjny obrót towarem.
Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się fikcyjnym obrotem – ustalili śledczy.
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom w śledztwie związanym z fikcyjnym obrotem szeregiem towarów. Mieli szeroki „asortyment”. Obok paliw, rowerów, odkurzaczy i bieżni, wyłudzali VAT także na projektorach.
Jak ustalono, posługując się fikcyjnymi fakturami uszczuplili należności dla fiskusa o ponad 12 mln zł. Oskarżono ich również o pranie brudnych pieniędzy. Jeden z zatrzymanych ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo wykazało, że różne firmy dokumentowały oszukańcze „karuzelowe” transakcje. W deklaracjach VAT-7 podawano nieprawdę w zakresie wysokości podatku m.in. w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem.
Do fikcyjnego handlu wykorzystywano także firmy zarejestrowane za granicą, które często nie prowadziły faktycznej działalności.
Podobne aktualności
Akt oskarżenia za wyłudzenie 21 mln zł VAT
Trzema osobami, w tym jednym byłym prezesem, zajmie się wrocławski sąd.