Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy z oszustw dokonanych metodą BEC (Business E-mail Compromise). Ofiarami byli przedsiębiorcy z kilkudziesięciu krajów. Stracili łącznie 28 mln zł w latach 2020 – 2024. Jest to już 20 akt oskarżenia w sprawie oszustw BEC. Część postępowań sądowych zakończyła się już prawomocnymi wyrokami. Aktualnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 36 podejrzanym.

Sprawcy w firmowej korespondencji e-mail podszywali się pod kontrahentów zagranicznych firm. W tym celu zakładali na dane „słupów” działalności gospodarcze o nazwach łudząco podobnych do rzeczywistych kontrahentów pokrzywdzonych. Następnie wysyłali im wiadomości e-mail, w których jako numery kont do płatności podawali rachunki „słupów” lub prowadzonych przez nich firm. Poszkodowani, którzy nie zachowali czujności, przelewali należności z faktur na te konta. Jak ustalono, grupa wykorzystała do przestępstw ponad 1 tys. rachunków bankowych. Zarządzał nimi jeden z podejrzanych. W przestępczy proceder BEC zaangażowano ponad 100 osób.

Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, iż planuje w najbliższym czasie skierować w tej sprawie kolejne akty oskarżenia.

Przed miesiącem w woj. mazowieckim funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC. Trzy osoby aresztowano.