Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 osób, podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC (Business Email Compromise). Spośród nich 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Akcja miała miejsce w woj. mazowieckim. Podczas 15 przeszukań zabezpieczono telefony i inne cyfrowe nośniki pamięci a także ponad 1 kilogram różnego rodzaju narkotyków: kokainy, marihuany, amfetaminy, mefedronu, klefedronu i pochodnych, extasy (MDMA). Policjantów z CBZC wspierali funkcjonariusze pododdziału kontrterrorystycznego „BOA”, żandermeria wojskowa, straż graniczna i funkcjonariusze z Komendy Stołecznej.

Była to kolejna operacja wymierzona w grupę przestępczą podszywającą się pod podmioty gospodarcze z całego świata. Oszustwo BEC polega np. na tym, że podejrzani przejmowali firmową korespondencję e-mail i podszywając się pod jedną ze stron i podmieniali rachunek bankowy na fakturach. Nieświadomi przedsiębiorcy płacąc kontrahentom przelewali pieniądze na konta kontrolowane przez gang. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie. Przedstawiono w nim już 101 zarzutów 37 podejrzanym. Głównie dotyczące one prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Spośród nich 19 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Odzyskano mienie warte ponad 21 mln zł. Np. w zeszłym roku cyberpolicja z Warszawy rozbiła gang dokonujący oszustw typu Business Email Compromise. Zatrzymano 17 osób, w tym 11 trafiło do aresztu.